Hacienda anuncia que toca declarar cada transacción

maikin

Una pregunta&duda:

Voy a sacar el dinero que tengo principalmente en KuCoin y Gate.io, en total entre ambos quizas unos 3000 euros. Mi idea era:

  1. Enviar mediante XML desde KuCoin y Gate.io a Coinbase
  2. Cambiar desde Coinbase a EUR
  3. Enviar a Paypal o a mi cuenta bancaria.

Hay mejores opciones?

1 respuesta
Soltrac

#1891 es buena opción

1
Mandarino

Entiendo que si lo tienes en un exchange tipo binance pues cuenta como extranjero. Pero y si tienes las coins en tu wallet personal?

1 respuesta
Cyph3r

PayPal puede notificar a hacienda pero creo que es sólo cuando superas X cantidad supongo que te pedirán kyc.

azteca

#1893 una wallet no te identifica así que nada, todo lo que tengas ahí suerte en la vida para Hacienda.

_Rpv

#1888

Por último, el texto legislativo establece el deber, para dichas entidades, de comunicar operaciones sobre monedas virtuales, ya sea su adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros o pagos, en las que intervengan.

Según la noticia tiene que informar el Exchange, no tu (?)

1 respuesta
Cyph3r

#1896 bueno eso será para territorio español. En caso internacional si no hay una investigación es difícil hay un montón de temas legales con derecho internacional. Eso sí se puede conseguir si te buscan te encuentran.

9 días después
azteca

#32 es para perder rastro fiscalmente hablando.

1 respuesta
Soltrac

#1898 No estás tú loco xDDD, todos esos movimientos son rastreables al 100%. Es que os complicais la vida....

Si hacienda quiere ir a por ti y pregunta a Binance, Binance les dirá q ha habido una salida de las monedas el día tal, además de todos los movimientos que has tenido durante el año. Y hacienda te dirá, ok, que ha pasado con ese dinero, demuéstramelo.

Entiendo que la idea parece espectacular, pero no tiene ningún sentido.

1 1 respuesta
azteca

#1899 claro que son rastreables pero que empiecen por pedir una orden judicial para acceder a mis movimientos al no ser exchange europeo. Luego ese método es para poder operar el año que viene sin que nuestra querida hacienda lo sepa, porque? Porque en Kucoin no tienes que pasar KYC para poder operar con cryptos.

Y lo de pasar de una wallet a otra es para que esas crypto que entren a kucoin no se relacionen con las que yo saqué de binance.

1 respuesta
SmirroLL

supongo que tambien retires el fiat de kucoin a una cuenta en las bahamas y no tengas residencia fiscal en españa, pq si no el plan tiene muchas fisuras

2
Soy_ZdRaVo
#1900azteca:

Y lo de pasar de una wallet a otra es para que esas crypto que entren a kucoin no se relacionen con las que yo saqué de binance.

no se hace así esto.

Soltrac

Si fuera tan fácil blanquear dinero........

2 1 respuesta
Shephirot

#1903 no saben de lo que hablan. orden judicial dice.

La hacienda española es de las más informatizadas del planeta , si os quieren buscar os encuentran.

1 respuesta
VAKRTNWTNCDS

#30 Usa Monero y déjate de líos.

azteca

Yo os doy la info que tengo despues de hablarlo probablemente con la persona que sabe mas de crypto en España fiscalmente hablando, haced lo que veais si queréis declarar pues a declarar y ya.

#1904 Y si, hacienda necesita una orden judicial para acceder a la info de exchanges que no sean europeos.

Porqué afirmas lo contrario? :)

2 respuestas
Shephirot

#1906 hacienda no necesita contactar con ninguna Exchange para saber que tienes pasta en cryptos.

1 respuesta
azteca

#1907 obvio, y que? Hacienda como sabe si yo estoy holdeando o tradeando? Estamos hablando de las operaciones que he echo dentro del exchange.

Y lo sabe siempre y cuando haya ingresado des de mi cuenta bancaria porque si lo he hecho des de tarjetas de correos no tienen ni idea.

1 respuesta
SmirroLL

#1908 lo muevo de hilo. el problema no esta en que compres y operes en cripto sin ser rastreado (que tampoco es asi) , el unico problema esta cuando retires a fiat a tu banco, fin, no hay mas problemas. si es que has retirado alguna vez, que la mayoria de los que tienen ideas extrañas es todo por lo que le cuentan/ven en youtube y probablemente de otra gente que tampoco haya retirado nunca o haya sido todo por lo que se supongan ellos que esta bien.

por ejemplo, no puedes comprar cripto con las tarjetas de bitnovo que venden en el carrefour y despues retirar ese dinero a tu banco como si no pasase nada.
bueno miento, si has comprado 50€ y en meses retiras 3.000€ en pequeñas cantidades no digo nada. si hablamos de cantidades serias olvidate, pq el que te haya dicho eso directamente no tiene ni puta idea por mucho que te quiera vender que si.

y esto prescribe a los 5 años o a los 10, dependiendo de la cantidad, que el gobierno progresista ha bajado la cuantia de considerarse delito fiscal a 50.000€ defraudados (menos son multas y no carcel)

pd. unica y exclusivamente hablando de fiat a tu banco (ni tarjetas regalo ni chorradas varias) aunque tengas cuenta bancaria en otro pais con residencia en cualquier pais europeo

Cyph3r

Por cierto hay gente que ya está recibiendo cartas de hacienda en referencia a criptomonedas.

No son inspecciones pero pide saldo de criptos a 31 de diciembre de 2017 2018 2019 y 2020.

Está claro que va a ir a saco ya que quedan 6 meses para que expire el año 2017.

Sólo puedo decir que buena suerte y que no os toque el sorteo. Yo creo que esto lo hacen ya que saben que no se tendrá que declarar el 720 el año que viene.

3 respuestas
danao

Yo solo os digo que en delitos informáticos de la Policía Nacional si tienen formación y capacidades para rastrear movimientos entre wallets, siempre hay un punto de entrada y uno de salida y eso está todo en la blockchain.

Si hacienda quiere las cold tambien te las caza

#1910 se viene...la declaración de este año va a ser dura porque de los procedimientos que saquen de esa gente los van a automatizar para el resto.

smarquezp

Yo este año me he pasado tradeando y voy a confiar en Cointracking... Quiero vender todo antes de diciembre, sacarlo y declarar todo lo de este año bien.

Ya para el año que viene aprovecho en algún momento y vuelvo a entrar solo para acumular, sin hacer trades ni vender, o controlarlo mejor cada venta, porque este se me ha ido mucho...

SmirroLL

el “boom” fue en 2017-2018 , creo que el año que viene va a ser cuando reciba todo el mundo la carta para ponerse al dia y se pongan en serio con ello, que es cuando acaban los plazos para reclamar a los de 2017. a unos cuantos del foro ya en 2018-2019 nos salia el mensaje de las criptos al entrar en la web de hacienda para hacer la declaracion.

y yo personalmente solo habia usado dos transferencias a coinbase en aquel entonces, desde santander y desde bbva xD

Soy_ZdRaVo

#1906 Cris Carrascosa no ha podido recomendarte semejante chapuza

Y si lo recomienda. Pues mucha suerte. Yo no estaría tranquilo pensando que tienen 4 años para follarme

1
Fudan

Si se transfieren cryptos de tu cuenta a la de otra persona, ahí hay que declarar algo? Es decir se lo pasas a un colega y él lo saca en otro país por ejemplo y luego te lo da, ahí en algún punto hay que declarar algo?

2 respuestas
tirutu

#1915 Tú qué crees?

1 respuesta
kazii

Vaya hilo

Esto va a mejor cada dia

Fudan

#1916 Pues no lo sé, por eso pregunto. Se supone que declaras por lo que tienes y pagas cuando lo cambias a fiat o permutas. En el caso que he expuesto no se cumple ninguno de los 2.

Prava

#1910 Esos requerimientos son previos a la inspección... Del palo de "no sé por dónde te voy a follar porque me faltan datos así que suelta la gallina". O bien envían esos a los clientes / proveedores de alguna empresa que esté al filo de la inspección.

En mi anterior trabajo recibíamos requerimientos de ese tipo mínimo 2 veces por semana, de clientes nuestros. Y no es una asesoría ni nada relacionado, ojo.

#1915 ¿Cómo que si hay que declarar? Pues evidentemente. ¿Tú le has dado algo a alguien? Pues Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

2 respuestas
Nullpointer

El requirimiento informativo este es solo para las cryptos en exchanges extranjeros, o aplica a todo (wallets, cold wallets, exchanges españoles, exchanges extranjeros...)?

Usuarios habituales

  • Cyph3r
  • danao
  • WinnieSirPo
  • darkblade60
  • Nullpointer
  • Jinryuixi
  • JaViTXu_